• Nyhedsbrev

Den nye hvidvasklov

Af David Moalem, Lars Lindencrone Petersen, Kristoffer Probst Larsen og Nikolai Villumsen 

Den nye hvidvasklov implementerer de sidste dele af det fjerde hvidvaskdirektiv, direktiv 2015/849/EU (AMLD IV), og træder i kraft den 26. juni 2017. Loven medfører en række ændringer af de gældende regler, herunder særligt i forhold til valutavekslingsvirksomheder samt tilgangen til at overholde hvidvaskloven.

Formålet med hvidvaskloven og AMLD IV er at indføre nye reguleringsmæssige tiltag, der kan styrke indsatsen mod, at kriminelle misbruger danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Endvidere er formålet at sikre tilliden til det finansielle system.

Emneord
  • København

    Langelinie Allé 35
    2100 København Ø

  • Aarhus

    Værkmestergade 2
    8000 Aarhus C

  • Shanghai, repræsentationskontor

    No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
    Jing'an District, 200040 Shanghai

  • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

    T +45 72270000
    F +45 72270027
    E info@bechbruun.com
    CVR-nummer 38 53 80 71
    Cookie-politik
    Legal Notice and Disclaimer
    Privatlivspolitik